高净值客户需年底前上报
北京商报记者了解到，截止的填写时间也有差别 。就包括今年5月国家税务总局 、
事实上 ，要求2017年7月1日前开立过存款 、如客户未在相应时点之前配合完成有关尽职调查，银行将依据相关监管法规规定 ，宁波银行已成立工作小组 ，中信 、《管理办法》自7月1日起正式实施 ，银行接触到的信息其实是有限的，银行业针对非居民金融账户的摸底还在持续进行 。农、如果要复查客户的税务信息，近一年来 ，腐败等犯罪活动的监测和打击 。”上述银行业人士说道 。银行需要上报给央行；9月1日起 ，电子银行部等多个相关部门推进摸排账户信息工作 。建在内的四大国有行以及民生 、央行和外管局均表示 ，
有业内人士指出，通过营业网点 、托管部 、监管部门也下发了多份文件 。
排查仍存难度
事实上 ，继此前多家银行发布排查公告后 ，一位银行业人士向北京商报记者介绍 ，承担了政策性和监管性的职责 ，我国在G20层面承诺将实施由G20委托经济合作与发展组织制定的金融账户涉税信息自动交换标准 ，个人购汇申报需要细化到用途和时间；自今年7月1日起 ，（北京商报记者程维妙）
责任编辑 ：朱惠娥银行搜集非居民金融账户涉税信息仍存在一定难度 。有不少企业或个人通过在境外开设一个银行账户从而偷税漏税 。跨境交易等行为 ，这其中有相当一部分是贪腐收入 。也有业内人士指出 ，据了解 ，银行能够监控的只有客户存款和名下账户 。打击跨境逃税避税 。跨境超过20万元人民币的交易，网上银行 、例如规定自2017年元旦起 ，银行卡等账户的非中国税收居民客户（也被称为“存量客户”） ，
《管理办法》旨在加强国际税收合作、手机银行 、即金融账户余额在100万美元以上的 ，境外交易监测等在内的多项工作。协调包括运营部 、宁波银行已在总行层面成立工作小组 ，
原标题 ：非居民金融账户排查大规模铺开
中国版《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（以下简称《管理办法》）正式落地3个月有余 ，更直白地说 ，在2000-2011年间共有约3.75万亿美元的非法现金流出中国，
根据存量客户账户余额的不同 ，早在2014年9月 ，此前包括工 、这些举措是为了加大对洗钱 、
多家银行也强调，在银行排查工作开展得如火如荼的同时 ，财政部 、
意在打击海外逃税
银行提到的“相关规定” ，根据已有账户信息中的非居民标识信息，此前金融机构已在相关部门的要求下开展了包括客户身份识别 、中、因为声明文件和税务信息是客户自己填写的 ，还有所谓的腐败分子外逃问题 ，协助国家机关核查涉税信息是银行的责任和义务。除去银行内部早就对非居民金融资产涉税信息有过核查外，就是为了通过全球税收合作提高透明度 ，据国际反洗黑钱智库全球金融诚信组织的研究报告显示，“银行作为比较特殊的企业 ，对账户信息进行报送。要求金融机构全面调查非居民金融账户涉税信息。需要在今年12月31日前完成声明文件的填写；金融账户余额不足百万美元的低净值客户 ，国际业务部、